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          因征信异议处理不合规等10项违法行为,星沙农商行被罚79万

          近日,人民银行长沙中心支行发布了一份行政处罚信息公示表,湖南星沙农村商业银行股份有限公司因存在10项违法行为,受到警告,并被处以79万元罚款。

          此次湖南星沙农村商业银行股份有限公司涉及的违法行为包括:虚报、瞒报金融统计数据;个人银行结算账户未按规定备案;未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范;假币收缴流程不规范;未按规定采集、存储人民币冠字号码;未按照规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金;征信异议处理不合规;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行可疑交易报告义务;客户个人金融信息保护不到位。

          同时,湖南星沙农村商业银行股份有限公司涉及违法事项的4位相关负责人也受到行政处罚:时任财务会计部副总经理张琼以及合规管理部负责人李灿被各处1.5万元罚款,时任运营管理部总经理陈星以及合规管理部负责人李小溪被各处1万元罚款。

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