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          骗子以有不良征信记录为由,诈骗一女子5.1万元

          9月9日上午,新密市民徐女士突然接到自称某东客服人员的电话,对方称某东白条额度要收回,徐女士需按照所说的步骤将某东白条里的额度提现出来转至银联中心,不然会影响其征信。不知是骗局的徐女士担心自己会有不良征信记录,立即按照对方要求下载了某钉软件,打开语音同时共享屏幕,向对方提供的账户转账5.1万元。

          随后,客服人员又要求徐女士将某粒贷的钱借出来,一并转至对方账户。就在徐女士准备第二次转账时被家人发现,家人觉得事有蹊跷,劝她不要再转钱,随即报了警。接到报案后,新密市公安局刑侦大队依托电诈案件侦办快速反应机制,通过收款人的账户信息,发现这一有组织的洗钱团伙藏匿在山东省威海市,迅速组织警力前往核查。

          办案人员通过侦查发现,犯罪嫌疑人宋某在9月初时,曾前往天津市开办了多张银行卡。开卡后,宋某频繁前往山东威海一家贷款公司进行钱款交易,其新办的银行卡涉及多起案件被骗钱款的转账。

          侦查员由此决定,对宋某抓捕后做为案件的一个突破口。9月20日,宋某被抓捕归案后,如实供述了自己在办理贷款时,经办业务员说,如果他到天津开办几张银行卡出售给对方使用,就可以得到一笔不少的钱。

          于是,他就按照业务员的要求,到天津开办了多张银行卡交给了对方。为避免打草惊蛇,侦察人员对涉案的业务员所在贷款公司情况进行了暗中调查,发现倒卖银行卡只是该业务员的个人行为,与贷款公司无关。随后,侦查人员在当地警方的协助下,迅速将该业务员抓捕归案,及时斩断了该黑灰产链条,并成功追回了受害人被骗的5.1万元的损失。9月26日,受害人徐女士在全额领回被骗资金后,专程带着锦旗来到新密市公安局,向办案民警表示感谢。

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